English
الأحد, 26 مايو 2019   12:51:47 AM
حالة السوق: مغلق
-- مؤشر النفط والغاز  (ع.س) --سنرجي  21.9.3بتروجلف  23.6-- مؤشر المواد الأساسية  (ع.س --سكب ك  24010بوبيان ب  9423القرين  3881-- مؤشر الصناعة  (ع.س) --كابلات  3704سفن  3811أسيكو  1345وطنية م ب  1802المعدات  24.82.2صلبوخ  47.41.4أجيليتي  69316الرابطة  82.7.3هيومن سوفت  3,44030المشتركة  205(0)يوباك  44515ألافكو  2451مبرد  59.5.5لوجستيك  40.1.4اسمنت خليج  571.8فجيرة ا  47.2.2المتكاملة  55410الخصوصية  722-- مؤشر السلع الاستهلاكية  (ع.س) --مواشي  1952دانة  311.1ميزان  50624-- مؤشر الخدمات الاستهلاكية  (ع.س) --م سلطان  493ك تلفزيوني  274أولى وقود  1171منتزهات  52.2(0)الجزيرة  890(0)السور  1181جياد  52.61.6-- مؤشر الاتصالات  (ع.س) --زين  4873أريد  6682آن  10.61حيات كوم  30(0)فيفا  800(0)-- مؤشر البنوك  (ع.س) --وطني  9539خليج ب  3043تجاري  5083المتحد  2972الدولي  260(0)برقان  3034بيتك  6503بنك بوبيان  5511اهلي متحد  2413بنك وربة  2281-- مؤشر التأمين  (ع.س) --خليج ت  62323وثاق  27(0)-- مؤشر العقار  (ع.س) --صكوك  33.5.3عقارات ك  71.91.1متحدة  581وطنية  71.3اجيال  1321المصالح ع  341ع عقارية  27.31.3الإنماء  35.4.1المباني  6713إنجازات  803.9المستثمرون  10(0)التجارية  91.5.5أعيان ع  54.1.1مزايا  57.9.1التعمير  34.11أرجان  16010أبيار  12.5.1منشات  893دبي الاولى  29.1م الأعمال  391مينا  33.1.6المدن  17.5(0)مراكز  24.3(0)رمال  26.32.4مشاعر  63.4.1ايفكت  20.2.1اجوان  12.8.1-- مؤشر الخدمات المالية  (ع.س) --كويتية  1201تسهيلات  2101استثمارات  1132مشاريع  2091ساحل  34.9.9البيت  44.41.5أرزان  30.1.1المركز  89.53.5كميفك  34.9.1الأمان  59.2الأولى  35.3.6المال  17.4.1الخليجي  57.9.1أعيان  42.71.7بيان  353أصول  594.9كفيك  351.4كامكو  701.9وطنية د ق  704.9يونيكاب  53.2.2مدار  1456الديره  13.5.1السلام  292.5اكتتاب  16.8.1المدينة  18(0)نور  88.6السورية  42.13.2آسيا  34.5.1الامتياز  128(0)منازل  23.5صناعات  2111التخصيص  55.7جي اف اتش  69.9إنوفست  68.15.9المنار  38(0)
الإعدادات
السرعة
إتجاه
 
 
دخول
إسم الدخول
كلمة السر
نسيت كلمة السر؟
نسيت إسم الدخول إعادة تشغيل الحساب
 
 
الأخبار
 
 
 

نبذة عن مجلس الإدارة و تشكيل المجلس

مجلس الإدارة

يمثل مجلس الإدارة في الشركة نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة الإدارة التنفيذية للشركة. كما يسعى مجلس الإدارة إلى تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية من خلال التأكد من أن الإدارة التنفيذية تقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وأنها تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتعظيم الأرباح، وأن قرارات وإجراءات الإدارة التنفيذية تصب دائماً في مصلحة المساهمين.

وتؤثر قرارات مجلس الإدارة بشكل كبير على أداء الشركة وسلامة مركزها المالي، لذا يتوافر لمجلس الإدارة من الأدوات والآليات التي تتيح له ممارسة الرقابة الفعّالة على عمل الإدارة التنفيذية ومتابعة أداء المديرين، كما يتم تزويد المجلس بكافة المعلومات والبيانات اللازمة التي تساعده على اتخاذ قراراته.

 صلاحيات مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة. وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس حتى وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أفرادا آخرين للقيام ببعض أعماله وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة. ومن بين صلاحيات المجلس ما يلي:

· تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها، وتحديد مهام وحقوق وواجبات أعضاء تلك اللجان. هذا فضلاً عن تقييم أداء وأعمال هذه اللجان والأعضاء الرئيسيين بها.

· اعتماد الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها.

· اعتماد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وأهدافها المالية.

· اعتماد سياسة واضحة لتوزيع الأرباح على اختلاف أنواعها (نقدية (، (عينية) وبما يحقق مصالح المساهمين والشركة.

· اعتماد أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.

· اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة وإجراء المراجعة الدورية عليها.

· إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.

· اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات التنظيمية المختلفة.

· اعتماد سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.

· تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها.

· تحديد الصلاحيات ونطاق العمل فيما لم يرد ذكره في بطاقة الوصف الوظيفي لأمين سر مجلس الإدارة وكذلك المكافآت المالية السنوية لأمين السر.

م صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بصلاحيات مجلس الإدارة فقط أثناء انعقاد اجتماع مجلس الإدارة أو وفقًا لتعليمات محددة من رئيس مجلس الإدارة، ولا يلتزم مجلس الإدارة بأي تصرف يُتخذ أو بيان يصرح به من قبل أي عضو منفردًا إلا عندما يُسمح بهذا التصرف أو البيان أثناء اجتماع مجلس الإدارة أو نتيجة لتعليمات محددة من قبل رئيس مجلس الإدارة.

 تشكيل مجلس الإدارة

أ. يراعي عند تشكيل مجلس الإدارة التنوع في الخبرات العملية والمهنية والمهارات والدراية والمعرفة بالقوانين والنظم المعمول بها والمعرفة بأنشطة الشركة.

ب. يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء مجلس الإدارة، ويتعين أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.

ج. يتألف مجلس إدارة الشركة من خمسة(5) أعضاء على الأقل ويراعى أن يضم المجلس عضو مستقل واحد على الأقل.

د. ويقوم مجلس الإدارة بتعيين أمين سر للمجلس من بين موظفي الشركة، وتحديد مهامه بما يتماشى مع مستوى المسؤوليات التي سيكلف بها، هذا ولا يجوز تعيين أمين سر المجلس أو فصله إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة.

السيد / هشام سالم الرومي

رئيس مجلس الإدارة                                                          

السيد / علي سليمان الجبر

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / بشار عبدالعزيز الفليج

عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي

السيد / خالد سليمان الصانع

عضو مجلس الإدارة

السيد / بدر ناصر الغانم

عضو مجلس الإدارة

السيد / علي سليمان الجبر

عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي مستقل