English
الأربعاء, 20 مارس 2019   12:30:34 AM
حالة السوق: مغلق
-- مؤشر النفط والغاز  (ع.س) --سنرجي  30.3.8نابيسكو  1,0501بيت الطاقة  38.5.4بتروجلف  26.8.6آبار  95(0)-- مؤشر المواد الأساسية  (ع.س --سكب ك  21327بوبيان ب  9374القرين  3803-- مؤشر الصناعة  (ع.س) --كابلات  3856سفن  4041بورتلاند  1,2411أسيكو  1702المعدات  22.3.3صلبوخ  362أجيليتي  8352تنظيف  59.5.5الرابطة  901.8المعامل  2405هيومن سوفت  3,24746رماية  14.5.6المشتركة  27915يوباك  5005ألافكو  2562مبرد  74.6.1لوجستيك  42.5.2فجيرة ا  54.1.7المتكاملة  7243-- مؤشر السلع الاستهلاكية  (ع.س) --دانة  34.71.3ميزان  485(0)-- مؤشر الخدمات الاستهلاكية  (ع.س) --م سلطان  50(0)ك تلفزيوني  311ايفا فنادق  61.52.5أولى وقود  1152منتزهات  57.8.8الجزيرة  78015السور  1183الراي  42.68.9جياد  75.11.3العيد  67.57.5-- مؤشر الاتصالات  (ع.س) --زين  4647أريد  731(0)آن  16.2حيات كوم  3039فيفا  83218-- مؤشر البنوك  (ع.س) --وطني  94613خليج ب  3072تجاري  52015اهلي  3228المتحد  3135الدولي  2952برقان  3418بيتك  6444بنك بوبيان  5585اهلي متحد  2603بنك وربة  2344-- مؤشر التأمين  (ع.س) --كويت ت  4243اهلية ت  4296-- مؤشر العقار  (ع.س) --صكوك  381.2عقارات ك  57.9.1متحدة  601.5وطنية  89.9.1صالحية  3357اجيال  140(0)المصالح ع  37.4(0)ع عقارية  29.6.2الإنماء  373المباني  5921إنجازات  806المستثمرون  10.6.3التجارية  91.13.4سنام  34.2.2أعيان ع  64.5عقار  62.16.9العقارية  24.32.7مزايا  63.7التعمير  36.3.3أبيار  14.5.7منشات  99.92.1دبي الاولى  36.9م الأعمال  44.5.4مينا  45.7.7المدن  25.12.3مراكز  31.53رمال  471.3أسس  1071مشاعر  77.61.6اجوان  13.91.1-- مؤشر الخدمات المالية  (ع.س) --كويتية  1292تسهيلات  1865ايفا  21.8.1استثمارات  92.7.3مشاريع  2026ساحل  39.5البيت  50(0)أرزان  27(0)المركز  97.52.5كميفك  49.9.9الأمان  48.51الأولى  35.1.5المال  16.62الخليجي  403أعيان  52.2.3بيان  45.2.7كفيك  361كامكو  78.46.5وطنية د ق  66.8(0)يونيكاب  74.82.9مدار  162(0)الديره  161السلام  30.9.9اكتتاب  18.2المدينة  21.6.1نور  91.12.4السورية  44.31.7آسيا  36.9المغاربية  52(0)الامتياز  1261منازل  24.5.5صناعات  1901وربة كبيتل  73(0)عربي قابضة  70.9(0)التخصيص  62.7جي اف اتش  77.5(0)إنوفست  82.7.2المنار  43.9
الإعدادات
السرعة
إتجاه
 
 
دخول
إسم الدخول
كلمة السر
نسيت كلمة السر؟
نسيت إسم الدخول إعادة تشغيل الحساب
 
 
الأخبار
 
 
 

نبذة عن مجلس الإدارة و تشكيل المجلس

مجلس الإدارة

يمثل مجلس الإدارة في الشركة نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة الإدارة التنفيذية للشركة. كما يسعى مجلس الإدارة إلى تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية من خلال التأكد من أن الإدارة التنفيذية تقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وأنها تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتعظيم الأرباح، وأن قرارات وإجراءات الإدارة التنفيذية تصب دائماً في مصلحة المساهمين.

وتؤثر قرارات مجلس الإدارة بشكل كبير على أداء الشركة وسلامة مركزها المالي، لذا يتوافر لمجلس الإدارة من الأدوات والآليات التي تتيح له ممارسة الرقابة الفعّالة على عمل الإدارة التنفيذية ومتابعة أداء المديرين، كما يتم تزويد المجلس بكافة المعلومات والبيانات اللازمة التي تساعده على اتخاذ قراراته.

 صلاحيات مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة. وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس حتى وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أفرادا آخرين للقيام ببعض أعماله وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة. ومن بين صلاحيات المجلس ما يلي:

· تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها، وتحديد مهام وحقوق وواجبات أعضاء تلك اللجان. هذا فضلاً عن تقييم أداء وأعمال هذه اللجان والأعضاء الرئيسيين بها.

· اعتماد الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها.

· اعتماد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وأهدافها المالية.

· اعتماد سياسة واضحة لتوزيع الأرباح على اختلاف أنواعها (نقدية (، (عينية) وبما يحقق مصالح المساهمين والشركة.

· اعتماد أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.

· اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة وإجراء المراجعة الدورية عليها.

· إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.

· اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، وما يتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات التنظيمية المختلفة.

· اعتماد سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.

· تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها.

· تحديد الصلاحيات ونطاق العمل فيما لم يرد ذكره في بطاقة الوصف الوظيفي لأمين سر مجلس الإدارة وكذلك المكافآت المالية السنوية لأمين السر.

م صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بصلاحيات مجلس الإدارة فقط أثناء انعقاد اجتماع مجلس الإدارة أو وفقًا لتعليمات محددة من رئيس مجلس الإدارة، ولا يلتزم مجلس الإدارة بأي تصرف يُتخذ أو بيان يصرح به من قبل أي عضو منفردًا إلا عندما يُسمح بهذا التصرف أو البيان أثناء اجتماع مجلس الإدارة أو نتيجة لتعليمات محددة من قبل رئيس مجلس الإدارة.

 تشكيل مجلس الإدارة

أ. يراعي عند تشكيل مجلس الإدارة التنوع في الخبرات العملية والمهنية والمهارات والدراية والمعرفة بالقوانين والنظم المعمول بها والمعرفة بأنشطة الشركة.

ب. يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء مجلس الإدارة، ويتعين أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.

ج. يتألف مجلس إدارة الشركة من خمسة(5) أعضاء على الأقل ويراعى أن يضم المجلس عضو مستقل واحد على الأقل.

د. ويقوم مجلس الإدارة بتعيين أمين سر للمجلس من بين موظفي الشركة، وتحديد مهامه بما يتماشى مع مستوى المسؤوليات التي سيكلف بها، هذا ولا يجوز تعيين أمين سر المجلس أو فصله إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة.

السيد / هشام سالم الرومي

رئيس مجلس الإدارة                                                          

السيد / علي سليمان الجبر

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / بشار عبدالعزيز الفليج

عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي

السيد / خالد سليمان الصانع

عضو مجلس الإدارة

السيد / بدر ناصر الغانم

عضو مجلس الإدارة

السيد / علي سليمان الجبر

عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي مستقل